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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Exproel, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, el día 9 de septiembre de 2008, a las trece horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2007. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Nombramiento de auditor para los ejercicios sociales 2008, 2009 y 2010. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de gestión y del Informe de auditoría.

Zafra (Badajoz), 25 de julio de 2008.-Alonso Mogollo Carranza, Presidente del Consejo de Administración.-47.962.