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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de julio de 2008 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en la Cámara de Comercio de Santander (Plaza Porticada), el día 8 de septiembre de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión y Propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Informe de la situación de la Ciudad del Cine y aprobación de las actuaciones realizadas. Cuarto.-Informe sobre Celtus Inversión actuaciones realizadas y aprobación si procede de propuesta Inversión y pagos. Quinto.-Aprobación cambio de domicilio social. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social, copia de los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los señores accionistas podrán delegar su deseo de asistencia y voto en la forma prevista en los artículos 106 y 107 de la Ley de S. A.

Santander, 15 de julio de 2008.-Consejero Delegado de Josci, S. A., representada por Jose María Cifrián Cavada.-47.460.