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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, polígono industrial Alcalde Caballero, calle Monasterio de las Huelgas, 7, de Zaragoza, el próximo día 15 de septiembre de 2008, a partir de las doce horas treinta minutos (12h30), y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Administrador. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria anterior. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 23 de julio de 2008.-La Administradora «Roalba, Sociedad Anónima Unipersonal». Representante, Alfonso Libano Daurella.-48.025.