Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo de la Administradora Solidaria se convoca la Junta General de Accionistas con el carácter de Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio del Notario Don Ricardo Tejero Sala, sito en 08008, Barcelona, calle Córcega 299, 2.º, 3.ª, misma localidad donde la compañía tiene establecido su domicilio social, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 109.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 4 de septiembre de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales en relación con el objeto social, modificación y ampliación del mismo. Segundo.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales en relación con el plazo de duración del mandato de administrador de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los Señores accionistas tienen derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata o gratuita, del texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma emitido por la Administradora Solidaria.

Barcelona, 25 de julio de 2008.-Administradora Solidaria. Doña Remedios González Bricio.-48.606.