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Convocatoria a Junta de accionistas

El Consejo de Administración de Befesa Desulfuración, Sociedad Anónima ha acordado convocar a todos los accionistas a Junta de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social el día 4 de septiembre de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de Befesa Desulfuración, Sociedad Anónima, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2007. Tercero.-Nombramiento de auditor para verificación Cuentas Anuales ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración y en el Presidente del Consejo para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley. Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá asistir personalmente a la Junta o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o que le sean remitidos todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las propuestas de acuerdo que se proponen al examen y aprobación de la Junta respecto de cada uno de los puntos del orden del día y los informes del Consejo de Administración justificativos en su caso, así como los acuerdos adoptados al respecto.

Baracaldo, a 28 de julio de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Alfonso Castresana Alonso de Prado.-48.587.