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Doña María de los Ángeles Lago Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil de las Palmas,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General ordinaria de la sociedad anónima Aguas Roque Nublo, S.A., a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en la Finca La Palma -El Hoyo-, en el municipio de Teror, el día 15 de septiembre de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión de los administradores. Tercero.-Propuesta de reparto de beneficios. Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales referentes a la retribución de los consejeros, incorporándose un nuevo párrafo que permita también retribuir con dietas a los consejeros por asistencia a reuniones del consejo así como por gastos de viaje o traslado a otras localidades en relación a asuntos propios de la sociedad; propuesta de retribución. Quinto.-Renovación de un miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Apoderamiento a favor de dos miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2006, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Designación de personas para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta. Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se hace igualmente constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Siendo presidida por don Vicente López Buenache y a la que asistirá para dar fe y levantar acta el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias don José Antonio Riera Álvarez.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2008.-La Secretaria Judicial.-45.569.