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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad HogarSur Sistemas Ecológicos, S.A., se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Misericordia, 33 en El Puerto de Santa María (Cádiz), el día 1 de septiembre de 2008 a las once horas en primera convocatoria, y el día 2 de septiembre de 2008, en caso de no reunirse en la primera el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación de resultados del mismo. Segundo.-Disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para llevar a efecto los acuerdos anteriores que sean objeto de aprobación, con el cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidas por la vigente Legislación Mercantil y elevación a documento público de los mismos. Quinto.-Lectura y, en su caso, redacción y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán disponer de forma inmediata y gratuita.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 1 de julio de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Grupo Empresarial HogarSur, S.A., representada por D. Juan Custodio Cárdenas.-45.025.