Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Complemento de Convocatoria

Al amparo de lo establecido en el número 3 del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se amplía el Orden del día de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Santa Tecla, 69, el día 11 de agosto de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de agosto de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, en los siguientes puntos: Primero.-Información y valoración de las cuentas consolidadas de la sociedad «Factorías Vulcano, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2007, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultado.

Segundo.-En relación a «Factorías Juliana, Sociedad Anónima»; información y examen de la gestión, evolución desde su constitución y plan de empresa para el ejercicio 2008 y siguientes, información y valoración de las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultado; Relación y descripción de los contratos de construcción de buques firmados desde su constitución y de los subcontratados por «Factorías Vulcano, Sociedad Anónima»; Información escrita y completa de la organización y organigrama y descripción de: Área Comercial. Área Financiera. Área Jurídica. Área de Compras. Área Técnica. Área de Sistemas. Área de Producción. Áreas de Gestión. Actas del Consejo de Administración, relación y definición de los acuerdos firmados o que se vayan a firmar SEPI, Sindicatos, etc., relacionados con la adquisición del astillero de Gijón a Izar. Cumplimiento de los acuerdos derivados de la adquisición del astillero e inversiones comprometidas con Izar, Sepi y/o terceros. Detalle de todos los acuerdos existentes o que se vayan a establecer con «Factorías Vulcano, Sociedad Anónima». Descripción de los acuerdos relacionados con Naval Gijón, influencia en los resultados de «Factorías Juiana» y «Factorías Vulcano». Aclaraciones a las noticias de prensa sobre acuerdos con «Naval Gijón». Descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento del acuerdo de accionistas de 20 de julio de 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se ha solicitado el levantamiento de acta Notarial de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar la documentación correspondiente a los puntos del orden del día y a solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Vigo, 16 de julio de 2008.-Firmado, el Administrador único «Astilleros La Mecánica, S. L.», Fernando Santodomingo Azpeitia.-46.080.