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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Nuevas Tecnologías Urbanísticas, S. A., se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en c/ Ronda de los Tejares, n.º 32-3.ª, el próximo día 9 de septiembre del 2008, a las 12,00 h. en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el día 10 de septiembre a las 12,00 h. en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o en su caso censura, de las Cuentas de la Sociedad que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria referente al ejercicio 2007. Segundo.-Resultado del ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social. Cuarto.-Previsión ante la situación actual y futura. Quinto.-Dimisión del Consejo de Administración, y de su Consejero Delegado. Sexto.-Fijación del número de miembros del nuevo Consejo de Administración, ratificaciones y nombramientos de Consejeros. Séptimo.-Elaboración y aprobación si procede del acta de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información presente en dichos artículos.

Córdoba, 1 de julio de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Praxedes Cañete Cruz.-43.713.