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Junta general extraordinaria

Se convoca a junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito Oyón (Álava), calle Santa Ana, número 1, que tendrá lugar el próximo día 23 de julio del 2008, a las diecinueve horas.

Orden del día

Primero.-Cese de administradores. Segundo.-Cambio de órgano de administración, y nombramiento de administrador único. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio social 2007. Cuarto.-Ratificación y aprobación de la gestión social desempeñada por los anteriores administradores desde la constitución de la mercantil, hasta la fecha del cese de éstos.

Los requisitos de asistencia a la Junta, y de representación en su caso, son los que constan en el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Oyón, 22 de junio de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Santiago José Palacios Pinillos y Diego García Moreno.-42.662.