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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de «Hijos de Ildefonso Navarro, Sociedad Anónima», para el próximo día 12 de agosto de 2008, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, con el fin de celebrar Junta general ordinaria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes y no asistentes y expresión del porcentaje del capital social presente y representado en base a la actual distribución del capital social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007 y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Informe de los Administradores y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2008. Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Nota: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que pueden solicitar el envío de las cuentas anuales del ejercicio 2007, documentos que, así mismo, se encuentran a su disposición en las oficinas de esta entidad.

Linares (Jaén), 1 de julio de 2008.-El Administrador, Juan Navarro Conde.-43.287.