Junta General Extraordinaria
Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Embajadores 135, en Madrid, el día 29 de julio próximo, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados. Tercero.-Nombramiento de consejero. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.
Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, asi como el informe de los Auditores de cuentas.
Madrid, 25 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Moreira Vicente.-42.163.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid