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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Partenón, 10 de Madrid a las once horas del día 30 de julio de 2008 en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 31 en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio social de 2007, incluyendo el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Censura de la gestión social. Segundo.-Modificación Estatutaria de los artículos 10 y 19 de los Estatutos sociales referidos al órgano de administración. Tercero.-Estado de las deudas con la sociedad. Cuarto.-Solicitud de informe a los administradores de Recaudación de Recursos Camerales sobre cualquier situación de conflicto directo o indirecto que pudieran tener con los intereses de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, subsanar e inscribir los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, los accionistas tiene el derecho de examinar en el domicilio social toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, el texto integro de la modificación propuesta y del informe del Consejo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 25 de junio de 2008.-El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, el Secretario.-42.218.