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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2008, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.º de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Nap de África Occidental Islas Canarias, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Palacio del Cabildo Insular de Tenerife, plaza de España, sin número, el próximo día 29 de julio de 2008, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, incluyendo el informe de auditoría, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Propuesta de ampliación de capital social por aportaciones dinerarias, con presentación del informe justificativo de la propuesta, en los siguientes importes, términos y condiciones:

1. Por importe de 5.876.000,00 euros, mediante la emisión de 5.876 nuevas acciones nominativas de la clase «A»;

2. Por importe de 9.999.000,00 euros, mediante la emisión de 9.999 nuevas acciones nominativas de la clase «B»; 3. Por importe de 10.000.000,00 de euros, mediante la creación y emisión de 10.000 nuevas acciones nominativas de clase «C». Todas de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas, autorizando expresamente al Consejo de Administración para su cumplimiento a partir del día 15 de agosto del corriente año 2008 y hasta el 30 de abril del año 2009, con lo que el capital social después del aumento tendrá una cuantía de 30.000.000,00 de euros. Tercero.-La suscripción se realizará por aportaciones dinerarias y de la siguiente forma:

Primera fase: Comprensiva del derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas, desde el día 15 de agosto de 2008, hasta el 15 de septiembre de 2008.

Segunda fase: Transcurrido el plazo indicado, las acciones no suscritas se ofrecerán a los accionistas y no accionistas, desde el día 16 de septiembre de 2008, hasta el 30 de abril de 2009. Los suscriptores deberán entregar el importe del valor nominal de las acciones suscritas mediante su ingreso en las entidades «Caja Canarias» o «Bancaja», indistintamente. Las acciones emitidas participarán de iguales derechos y obligaciones que las anteriores. Si el aumento de capital social no se suscribe íntegramente dentro de los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones realmente efectuadas, conforme a lo previsto en el artículo 161.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración, conforme previene el artículo 153.º de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en estos acuerdos, así como la de dar nueva redacción al artículo 6.º y concordantes de los Estatutos sociales, en lo referente al capital y a las clases de acciones. Quinto.-Informe sobre el modelo de financiación. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos que se deriven del modelo de financiación. Séptimo.-Propuesta de cambio, y su aprobación si procede, del actual domicilio social de la compañía a la carretera general La Cuesta-Taco, número 124, (oficinas del «Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima») en el término municipal de La Laguna, delegando en el Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo 5.º.1 de los Estatutos de la sociedad. Octavo.-Informe del Consejero Delegado don Antonio Hernández Mancha sobre el plan estratégico de la ejecución de las obras del edificio de «Napwaci» en Geneto y posterior explotación de sus instalaciones. Noveno.-Informe del Vicepresidente de «Terremark» don Guillermo Amore. Décimo.-Informe del Presidente del Consejo de Administración don Ricardo Melchior Navarro. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, e inscripción en el Registro Mercantil, en lo que fuere menester.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los artículos 112.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, las cuentas anuales y el informe de auditoría y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta general, previa acreditación de la titularidad de sus acciones, podrán hacerse representar en la misma por otra persona, mediante escrito especial para esta Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Angel A. Fernández Carrillo.-42.223.