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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Figueiral, Sociedad Anónima, adoptado en reunión de fecha 30 de marzo de 2008, y decisión de esa misma fecha de los Consejeros delegados de la Sociedad (doña Celia Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada), se convoca a los accionistas de dicha sociedad anónima a la Junta general ordinaria y extraordinaria de Figueiral, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, el día 2 de agosto del año 2008, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, día 3 de agosto del año 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración de la sociedad y/o de los consejeros delegados de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Propiedad de la planta baja del edificio número 22 de la calle Gran Via de Vigo; análisis y ratificación, en su caso, de las decisiones adoptadas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar e público e inscribir, en su caso, los acuerdos sociales.

Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Orense, 25 de junio de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera delegada de la Sociedad, Celia Prado Posa.-42.246.