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Complemento a la Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de la entidad «El Pantanar, S.A.», a tenor de lo dispuesto en el artículo 97, apartados 3 y 4, del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y de la solicitud formulada por accionistas titulares de más del cinco por ciento del capital social, ha acordado publicar el presente complemento a la convocatoria de la Junta General que la Sociedad tiene previsto celebrar en Rociana del Condado (Huelva), carretera Rociana-Bonares, km 7, el día 14 de julio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de informar sobre la inclusión de los siguientes nuevos asuntos como puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Censura de la gestión social durante el referido ejercicio. Segundo.-Examen del informe de auditoría correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, efectuado por el Auditor de Cuentas designado por el Registrador Mercantil de Huelva a instancias de la solicitud formulada por la accionista minoritaria. Adopción de los acuerdos que procedan. Tercero.-Información y análisis de la actual situación financiera y económica de la sociedad, así como del cumplimiento de los deberes del Administrador Único al respecto. Adopción de los acuerdos que procedan. Cuarto.-Fijación de garantías que el Administrador Único deberá prestar a favor de la Sociedad.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la publicación del presente complemento se realiza con la finalidad de atender el interés mostrado por el socio peticionario, sin considerar, a este respecto, ni la extemporaneidad en que ha sido notificado el derecho ejercitado por parte del referido socio peticionario (ex artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas), ni que las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2005, la aplicación de su Resultado y la gestión social realizada, se encuentran aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil de Huelva.

En aplicación de lo dispuesto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los términos y condiciones establecidos en el mismo, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por el Administrador. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos propuestos en el orden del día.

Rociana del Condado, 23 de junio de 2008.-Administrador Único, Rafael Sanchis Pellicer.-42.015.