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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que habrá de celebrarse en primera convocatoria en la sede social, calle Núñez de Balboa, número 120, de Madrid, el día 24 de julio de 2008, a las diecisiete treinta horas, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 25 de julio de 2008, en segunda convocatoria. La Junta se reunirá para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 12 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier López Madrid.-40.445.