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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 13 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de julio de 2008, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social situado en Calella de Palafrugell (Girona), Plaça Atlàntic, número 2, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de miembro en el Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación del régimen retributivo para el Consejo de Administración y correspondiente incorporación de un nuevo artículo 28 bis en los Estatutos Sociales. Tercero.-Acordar la retribución del órgano de administración de la sociedad para el ejercicio con fecha de cierre 31 de diciembre de 2008. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calella de Palafrugell, 13 de junio de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Boix Salada.-40.877.