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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial Erletxe, Plataforma B, Pabellón 8 de Galdakao, el día 28 de julio de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Galdakao, 17 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Acedo Ponce.-40.900.