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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en la calle Cirilo Amorós, número 71, escalera izquierda, piso 2.º, puerta 4.ª, (Código postal 46004 Valencia), de Valencia, el día 29 de julio de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social. Tercero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social. Cuarto.-Fijación de dietas y remuneraciones del Órgano de Administración. Quinto.-Cambio del domicilio social y su traslado dentro de Valencia, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Acuerdo sobre venta por la sociedad por cuenta y riesgo de los interesados de los títulos en depósito emitidos en lugar de los anulados en su día por no haber sido presentados para su canje dentro de los plazos publicados al efecto; y adquisición, en su caso, de las acciones por la propia sociedad. Séptimo.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del Organo de Administración, para que, indistintamente, o conjuntamente si fuere menester, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o en el que se va a celebrar la Junta la documentación sometida a la aprobación de la Junta, incluyendo en aquélla el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envio gratuito de esta documentación.

Valencia, 3 de junio de 2008.-Los Administradores Mancomunados de Gesfesa Valencia, S.L., representada por Federico Ferrando Giner, y Milenium Flowers, Sociedad Limitada, representada por Miguel Montoro Tarazona.-40.892.