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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 12 de junio de 2008, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de julio de 2008, a las nueve horas, en el domicilio social calle Conde de Aranda, 10 (2.º izquierda) de Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Subsanación de las Cuentas Anuales 2002, 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Reducción de capital con cargo a capital y reservas en la cantidad de 2.886 euros, con la finalidad de devolver aportaciones mediante la amortización de las 300 acciones propiedad de todos los accionistas distintos del grupo Iniciativas Financieras, S.A. y representadas por los títulos múltiples al portador números 7 (4 acciones); 8 (15 acciones); 9(19 acciones); 10 (19 acciones); 11 (50 acciones); 12 (21 acciones); 13 (21 acciones); 19 (81 acciones); y 20 (70 acciones). La votación en este punto se realizará mediante votación separada, por la mayoría de las acciones afectadas por la amortización, de conformidad con los artículos 164.3 y 148 de la LSA. En su consecuencia, modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales derivada de la reducción de capital y adoptar los acuerdos de ejecución y protocolización complementarios que sean necesarios. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, y en su caso, aprobación del acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria y conforme a lo dispuesto en la LSA, cualquier accionista podrá obetener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos, informe de administradores justificativo sobre la propuesta de reducción de capital, propuesta de nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales, y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social calle Conde de Aranda, 10 (2.º izquierda) de Madrid su entrega o envío gratuito.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a su celebración, hayan efectuado en el domicilio social el depósito acreditativo de la titularidad de sus acciones, pudiendo ser representados por otro accionista con derecho de asistencia, según los Estatutos Sociales, mediante delegación escrita con inclusión del orden del día y las instrucciones para el ejercicio del voto.

Madrid, 12 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Folke Christen Larsen.-40.479.