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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 31 de Marzo de 2.008, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Domicilio Social, calle Poniente números. 14 y 16 de Carballo (A Coruña), en primera convocatoria, el día 1 de Agosto próximo a las diecinueve horas y, de haber lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 2 siguiente a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y acuerdos a tomar para la aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.007, cerradas el 31 de Diciembre de dicho año, así como sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio y, autorización, en su caso, al Consejo de Administración, para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Segundo.-Deliberación y acuerdos a tomar sobre el nombramiento de Auditor de Cuentas para auditar las de la Sociedad, en cuanto al ejercicio de 2.008. Tercero.-Deliberación y acuerdos a tomar sobre la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el Domicilio Social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Carballo (A Coruña), 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. José M. Fraga Abelenda.-41.238.