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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Dando cumplimiento a la legislación vigente, se convoca a los socios de la sociedad Digafersa 2004, Sociedad Limitada, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Porriño, Polígono las Gándaras, sin número, el próximo día 28 de julio de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, en el mismo domicilio y hora señalados al siguiente día conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación actual de la sociedad y del informe elaborado a este respecto por el órgano de administración. Segundo.-Análisis de las deudas sociales actuales, del material en stock, del Activo y del Pasivo de la entidad y medidas de todas clases a adoptar al respecto. Tercero.-Estudio y aprobación en su caso de las medidas de todas clases a adoptar tanto en la esfera social, como en la financiera, en la económica, como en la fiscal y contable y cualesquiera otra que la Junta por unanimidad acuerde, pudiendo llegarse incluso a acordar validamente, la disolución de la sociedad a la vista de sus cuentas, balances y documentos de los que se les habrá dado traslado antes de celebrar la Junta y los que en su caso hayan podido solicitarse por los señores socios. Caso de acordarse la disolución de la sociedad, deberá nombrarse liquidador o liquidadores, determinándose la forma en que éste o éstos, ejercerá o ejercerán sus cargos y las facultades que se les otorgarán al respecto. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos legalmente establecidos se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, quienes podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Porriño, 18 de junio de 2008.-José A. Fernández Dafonte y Pedro Gavilanes Corralo, Administradores solidarios.-40.944.