Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de julio de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 23 de julio de 2008, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso primero izquierda del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre las razones por las que no han sido depositadas las cuentas anuales del ejercicio 2006 en la fecha en que legalmente correspondía, sobre el desglose de la retribución percibida por la Consejera Delegada con carácter anual, en el caso de que sea una parte fija y otra variable, los criterios tenidos en cuenta para la asiganción de la misma, así como los posibles porcentajes en beneficios que ha percibido con carácter anual tal y como se contempla en los Estatutos de la sociedad; el destino que se viene dando a los beneficios generados anualmente;la situación actual en que se encuentra la sociedad y las prespectivas económicas a corto y medio plazo; y acerca del origen y destino de las partidas de gastos (A.1 a A.5) que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias en relación con los ejercicios 2005 y 2006, así como de las razones que han llevado a un incremento tan significativo de los gastos de un ejercicio a otro. Segundo.-Examen y aprobación, nuevamente y si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Separación de Consejero y nombramiento de un nuevo Consejero. Quinto.-Nombrar un auditor de cuentas para que se audite las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. Sexto.-Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 16 de junio de 2008.-La Presidenta del Consejo, María del Carmen López Bengoechea.-40.489.