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Junta general ordinaria y extraordinaria

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general en su doble carácter de ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, avenida Puerta del Ángel, número 38, 4.º, 3.ª, el día 28 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007/2008, cerrado el 29 de febrero de 2008. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2008-2009. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores para el ejercicio 2008/2009. Séptimo.-Apoderamiento indistinto a favor de los señores Consejeros para la formalización y ejecución de los acuerdos precedentes. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 212.1 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener (mediante entrega o envío) de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 18 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Grego Sabaté.-40.894.