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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de junio de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 23 de julio de 2008, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, respectivamente, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, respectivamente, y aplicación del resultado de cada ejercicio.

Segundo.-Censura de la gestión social de cada uno de los ejercicios. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día de la Junta extraordinaria

Primero.-Propuesta de modificación del órgano de administración y, en su caso, elección de Administradores con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del TR LSA, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas y el informe justificativo de la propuesta.

Cáceres, 18 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco V. Casero Arias por Promociones la Cumbre, S. A.-40.991.