Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 39, el próximo día 30 de julio de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora de la SICAV. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Sustitución de Entidad depositaria de la SICAV y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Información sobre Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de junio de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Álvaro Senés Motilla.-39.967.