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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Autobusos de Lleida, Sociedad Anónima» se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de julio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social sito en Lleida, Avenida Blondel, número 96, o el día 25 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como del Informe de Gestión, del Informe referente a negocios sobre acciones propias, del Informe medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de noviembre de 2007. Tercero.-Reelección de la entidad Deloitte, S.L., como Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Informe de Gestión y así como el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 13 de junio de 2008.-Don Miquel Martí Escursell, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-40.108.