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Por decisión de fecha 6 de junio de 2008 de los Administradores mancomunados de la compañía, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía Terrenos y Carburantes, Sociedad Anónima, para celebrar el próximo día 16 de julio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en Huelva, localidad de su domicilio social, calle Concepción, número 5, (oficinas del señor Notario don Francisco José Ábalos Nuevo), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de la cuentas anuales de la compañía, compresivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondiente al ejercicio social de 2007. Aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Cambio del modo de representación de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio del régimen de transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Acuerdo de nombramiento por la Junta general de las personas que deban ejercer la auditoría de cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, así como el nombramiento, si procede, de los suplentes correspondientes. Quinto.-Delegación de facultades y elevación a público de los acuerdos precedentes. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio 2007, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el punto 1.º, así como el informe de los Auditores de cuentas, estarán en el domicilio social a partir de la publicación del presente anuncio, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

En relación con los puntos 2.º y 3.º del orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo emitido por los Administradores mancomunados estará en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Huelva, 6 de junio de 2008.-Los Administradores mancomunados, Antonio Garrido Leal y Santiago Rodríguez Sánchez.-38.759.