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Junta general ordinaria de accionistas

La Junta general se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de julio de 2008, a las diecinueve treinta horas, en Soria, calle Ronda Eloy Sanz Villa, 4-6, «Restaurante Salones la Rosaleda». En caso de no asistir, al menos, el 25 por 100 del capital social suscrito con derecho a voto, la Junta general se reunirá, en segunda convocatoria, a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Traslado de domicilio y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir, personalmente o representados por persona que no requiere la condición de accionista, aquellos accionistas cuyas acciones consten inscritas a su nombre en el libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta general.

La representación para asistir a la Junta general de accionistas deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta general. Información a los accionistas: Los socios tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que a continuación se mencionan: 1. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, compresivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria; 2. Informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Los accionistas de la sociedad podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración información y aclaraciones acerca de los puntos del orden del día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general. La información solicitada será facilitada por los Administradores hasta el día de la celebración de la Junta general, por escrito y de forma gratuita.

Durante la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente información. Los Administradores, en caso de no poder satisfacer las solicitudes inmediatamente, facilitarán la información por escrito y de forma gratuita dentro de los siete días siguientes al de la finalización de la Junta.

Soria, 10 de junio de 2008.-Ángel Blázquez Encabo, Secretario del Consejo de Administración.-39.510.