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Don Miguel Ángel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona. En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta seguido en este Juzgado con el número 641/07-P a instancias de «Metalúrgica Manlleuense, Sociedad Anónima» contra «Funter, Sociedad Anónima» se acuerda: «convocar Junta general extraordinaria de socios de la entidad "Funter, Sociedad Anónima" señalándose para su celebración el próximo día 15 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de don Javier Safont Estruch, en el domicilio calle Fontcuberta, 32-36, planta, de Manlleu, y con el orden del día propuesto por la solicitante. Anúnciese la convocatoria, con un mes de antelación, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario El Mundo, haciéndose entrega al Procurador del solicitante de los correspondientes despachos para que cuiden de su gestión. Convóquese a los socios mediante carta certificada con acuse de recibo. Hágase constar en la convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio de la solicitante, que coincide con el lugar donde se celebrará la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos».

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales: Se propone la modificación de sus artículos 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31 y 32, con el efecto principal de que el órgano de administración de la sociedad sea un Administrador único en lugar de un Consejo de Administración. Segundo.-Renovación del órgano de administración: Cese de los miembros del Consejo de Administración, del Administrador único nombrado en la citada Junta general de 30 de diciembre de 1997, y 24 de abril de 2007, y nombramiento de Administrador. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 1996 a 2006, los dos inclusive. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-38.762.