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Junta general ordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio de la Sociedad sito en Madrid, Avda. del Llano Castellano n.º 51, el día 17 de julio de 2008, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 18 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de Cortefiel, S. A., correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de marzo de 2007 y cerrado el 29 de febrero de 2008. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio social iniciado el 1 de marzo de 2007 y cerrado el 29 de febrero de 2008. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2007 y cerrado el 29 de febrero de 2008. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por Cortefiel, S. A. o por sociedades de su grupo. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo , interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adoptan por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, y en particular en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

(i) Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, el informe de los auditores y la propuesta de aplicación del resultado de Cortefiel, S. A. correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de marzo de 2007 y cerrado el 29 de febrero de 2008 y textos íntegros de las propuestas de acuerdos (puntos primero, segundo y tercero del orden del día).

(ii) Propuestas de acuerdo de autorización de adquisición de autocartera (punto cuarto) y acuerdo de delegación de facultades en el Consejo de Administración (punto quinto del orden del día).

De conformidad con lo establecido en el artículo 112. 1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad para lo cual podrán exhibir a la Sociedad, con idéntica antelación, los títulos nominativos representativos de sus acciones de Cortefiel, S. A. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Se advierte a los Sres. accionistas que la Junta General Ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 17 de julio de 2008.

Madrid, 30 de mayo de 2008.-El Secretario no miembro del Consejo de Administración, Christian Hoedl Eigel.-38. 773.