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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con el informe favorable del letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria a las 17 horas y Junta general extraordinaria de accionistas en primera convocatoria a las 17,30 horas del día 26 de junio de 2008, en Málaga, Alameda de Colón, número 26, planta segunda, en el despacho del letrado don Ignacio Romero Bolt, las cuales, de no poder constituirse válidamente en dicho llamamiento, se celebrarán, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

A.-Junta ordinaria.

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

B.-Junta extraordinaria.

Primero.-Disolución de la sociedad, nombramiento de liquidador, apoderamiento, fijación de retribución y aprobación de balance de liquidación, apoderamiento para la elevación a públicos y otorgamiento de documentos públicos.

Segundo.-Reparto de haberes y anulación de participaciones sociales. Tercero.-Aprobación del acta y autorización para elevarla a público, si procediere.

Los señores accionistas podrán examinar la documentación correspondiente a tratar en ambas juntas y pedir el envió por correo de la documentación en los términos prevista en la ley.

Málaga, 2 de junio de 2008.-El Presidente Consejero Delegado, Jesús Vallejo Contreras.-37.873.