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El Administrador único de la sociedad «Galicia Ducal, Sociedad Limitada», convoca a los socios y socias a la Junta general de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono del Ceao, rúa da Agricultura, parcela 35-A, de Lugo, el día 19 de junio de 2008, a las nueve cuarenta y cinco horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación, si procede, del objeto social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación, si procede, en el sistema de convocatoria de la Junta general. Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2007. Quinto.-Facultar expresamente al Órgano de Administración de la sociedad a fin de que procedan a realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios y socias que a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio o socia podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Lugo, 30 de mayo de 2008.-El Administrador único, Genaro Trigo Trigo.-37.475.