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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Hotel Rafael Pirámides, Paseo de las Acacias, 40, el lunes 7 de julio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el martes 8 de julio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, (siendo previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria) de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 29 de mayo de 2008, y propuesta de disolución de la sociedad y establecimiento de las normas de liquidación de la misma. Segundo.-Cese de sus cargos de los Consejeros de la Sociedad y nombramiento de Liquidador de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente, se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social, obtener de la Sociedad, o solicitar su envío a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe justificativo de las causas de disolución de la sociedad emitido por el Consejo de Administración con fecha de 29 de mayo de 2008. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Olivar Sánchez.-37.432.