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Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, celebrado el día 27 de mayo de 2.008, y a petición de accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a ampliar el orden del día, en los puntos tercero a octavo, de la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2.008, a las 19 horas en el Auditórium del Colegio Mayor Sant Jordi (Passatge Ricard Zamora, número 4-8, Barcelona, y en caso de no haber quórum suficiente se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, siendo el orden del día completo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor presidente sobre la actividad de la sociedad durante el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2007; Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2007, informe de auditoría y gestión de los Administradores. Tercero.-Informe del plan de negocios para el ejercicio 2008 y siguientes, análisis de las obras en realización e incidencia de las mismas y permisos para su realización. Cuarto.-Análisis y exposición de las operaciones realizadas con sociedades participadas por Clínica Corachán, Sociedad Anónima, o en las que participe. Posible vinculación de ciertas operaciones con sociedades de accionistas o miembros del consejo de administración. Quinto.-Valoración de los precios de las operaciones entre dichas sociedades. Sexto.-Análisis de los servicios centrales, y compensaciones de las que se puede beneficiar la clínica. Séptimo.-Informe sobre el cuerpo facultativo y su puesta en funcionamiento. Octavo.-Ampliación del consejo de administración de 9 a 11 miembros y representación de la agrupación de accionistas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura del acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 27 de mayo de 2008.-Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.-37.103.