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Convocatoria de la Junta general de accionistas

Por la presente convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 30 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en La sede de la empresa Avicu, calle Parma 1, Polígono Industrial del Henares, Guadalajara, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renovación del Órgano de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas anuales de la Sociedad y el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas, así como el informe de gestión de la Sociedad. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 28 de mayo de 2008.-El representante de la Administradora Única, «Avicu, Sociedad Anónima», Jesús María Saboya de la Fuente.-36.922.