Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la compañía el día 30 de junio de 2008, a las 20,00 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar, a las 20,00 horas del día 1 de julio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2007 y aplicación del resultado del ejercicio 2007. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos de la Junta General de 14 de diciembre de 2007 y de las actuaciones de los Administradores sociales en ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Confección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2008.-Administrador solidario, Jesús Arnáez Oca.-36.532.