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Convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria en Madrid, Paseo de la Castellana, 92, 7.ª planta, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2008, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen del Informe de Auditoría y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de auditores, en su caso. Cuarto.-Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso. Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 27 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Alejandro Rivas-Micoud.-36.549.