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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Proeixample, S. A.», en su reunión celebrada el 14 de marzo de 2008, acordó convocar la Junta General de Ordinaria Accionistas de dicha sociedad para el día 30 de junio de 2008, a las 9:30 horas, en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona (plaça Sant Jaume, s/n), a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), relativas al ejercicio 2007 y del correspondiente Informe de Gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o, alternativamente, designación de los Interventores que, conforme al artículo 113.1 del TRLSA, juntamente con la Presidencia de la sociedad, procedan a aprobarla.

A partir de la publicación de esta convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del TRLSA, cualquier accionista tiene derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en esta Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas correspondiente, en el domicilio social de Proeixample, S. A., sito en la calle València, número 307, 1.º, 2.ª de Barcelona. Igualmente cualquier accionista tiene derecho a que le sean entregadas o enviadas copias de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda también que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse esta Junta General, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca como titular en el mencionado libro registro.

Igualmente se recuerda que conforme dispone el artículo 24 de los Estatutos sociales, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en esta Junta General por cualquier persona. La representación habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta General.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.-Presidenta del Consejo de Administración, Assumpta Escarp i Gibert.-36.421.