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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Anónima Procaisa, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Peña Santa de Enol, 1, de Oviedo, el próximo día 26 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 27 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales y demás estados complementarios correspondientes al ejercicio de 2007 (Memoria, Balance al 31 de diciembre de 2007 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), aplicación del resultado e informe de gestión. Segundo.-Reducción y ampliación de capital. Tercero.-Elección de auditor de cuentas para el ejercicio de 2008. Cuarto.-Renovación o reelección, según proceda, de los administradores de la sociedad. Quinto.-Carta de dos accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos.

Oviedo, 15 de mayo de 2008.-El Administrador, Alfonso Caicoya Cores.-34.136.