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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Gocco Confec, S.A. (la «Sociedad») a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en el domicilio social de calle La Granja, n.º 19, Polígono Industrial de Alcobendas, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2008. Tercero.-Reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad. Cuarto.-Reelección, cese y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración, y determinación del número de miembros integrantes de dicho órgano. Quinto.-Reelección de los auditores de la sociedad para el ejercicio 2008-2009, que se cerrará el 28 de febrero de 2009, o nombramiento de nuevos auditores. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social sin previa consulta a la Junta de Accionistas, en la oportunidad y en la cuantía que el Consejo estime oportunas, con el límite máximo del 50% de la cifra de capital social actual. Octavo.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta. De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En caso de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria tendrá lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de julio de 2008, en idénticos lugar y hora y con arreglo al mismo orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pelayo Primo de Rivera Oriol.-35.505.