Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2008, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de Consejeros. Quinto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad auditora. Sexto.-Información sobre comisiones. Séptimo.-Disolución y liquidación de la Sociedad, en su caso. Octavo.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador/es. Noveno.-Aprobación del Balance final de la sociedad y reparto y adjudicación del patrimonio social entre los socios. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Otros asuntos. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 23 de mayo de 2008.-El Secretario, Carlos Tortajada Rodés.-35.536.