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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

«El Consejo de Administración de la sociedad, por la presente convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Gran Vía Carles III, 71-75, de Barcelona, el día 30 de Junio de 2008, a las 16:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Quinto.-Informe de Auditoría de Cuentas. Sexto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Séptimo.-Información sobre las gestiones y análisis efectuados en relación con la afectación a la sociedad de la Ley 2/2007 de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y en su caso, situación del proceso de adaptación. Octavo.-Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura, y en su caso aprobación del acta.

Se recuerda el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, la documentación correspondiente y pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 27 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Labastida Nicolau.-36.431.