Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Órgano de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social, sito en San Sebastián (Guipúzcoa), calle Zabaleta, número 38, entresuelo, el próximo día 30 de junio de 2.008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevo artículo estatutario, el correspondiente informe del Administrador Único, las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultado, pudiendo así mismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Intervención de Notario: El Administrador Único requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 22 de mayo de 2008.-El Administrador Único, D.ª M.ª Pilar Coarasa Torrente.-36.443.