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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Auxiliar Industrial Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, situado en Amorebieta Bizkaia, Barrio Boroa, s/n, el día 29 de junio de 2008 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, la Junta General tendrá lugar el día 30 en el mismo lugar y hora, con los siguientes asuntos a tratar.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión e informe de auditoría relativo todo ello al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, sí procede, de las memorias, balances y cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

En Amorebieta a 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Don David Ilarduya Canales.-36.418.