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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 17 de mayo de 2.007, en el domicilio del Institut Industrial de Terrassa, sito en la calle Sant Pau 6 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 18 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2006, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad y grupo consolidado para el ejercicio en curso. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Aprobación y firma del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las cuentas anuales, informe de gestión y el de los Auditores de cuentas. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro contable, a cargo de ACA S.A. Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su entidad depositaria.

Terrassa, 28 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Marià Galí i Segués.-17.399.