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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los señores Administradores Solidarios de fecha cinco de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Calle Gaztambide, n.º 11, 4.º D, el día 16 de mayo de 2007, a las 17 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados y gestión de los Administradores Solidarios correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Explicación de los Señores Administradores de la situación en que actualmente se encuentran los procedimientos emprendidos en nombre de la Sociedad frente a terceros. Tercero.-Emisión de títulos representativos de las acciones en que se divide el Capital Social. Cuarto.-Posible traslado del domicilio social a la ciudad de Valladolid, con la consiguiente modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, estableciéndose limitaciones a la libre transmisión intervivios de las acciones, mediante la inclusión de los mismos de un nuevo artículo, 7.º bis, que quedaría redactado de la siguiente forma: «será libre la transmisión mortis causa de las acciones y también aquellas intervivios que se hagan a favor de quien o quienes ya fueren socios o bien ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad del transmitente, o que fueren consentidas por la totalidad de socios. En caso de proyectar otro género de transmisiones, el transmitente habrá de ponerlo en conocimiento de los Administradores Solidarios, con indicación del adquirente, precio y demás estipulaciones, debiendo aquellos notificar, dentro de los cinco días siguientes a los demás socios del proyecto, para que en el plazo de quince días puedan adquirirlas; si fuesen varios los que las pretendiesen, se distribuirán entre ellos en proporción a las ya poseídas, y de no ser esto posible se atribuirán mediante sorteo. El precio para la adquisición preferente, caso de no aceptarse el indicado para la operación proyectada, será el que resulte de estimación pericial realizada por tres peritos, uno designado por cada parte y otro por los Administradores Solidarios. Transcurridos los plazos expresados, sin que se haya operado la adquisición preferente, podrá llevarse a efecto la transmisión proyectada». Sexto.-Posible disolución y consiguiente liquidación de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, o, en sudefecto, nombramiento de interventores, salvo que en la Junta General intervenga fedatario público. Noveno.-Autorización y delegación instrumental de facultades al Administrador Solidario D. Javier Achirica López para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que fuere preciso para su adecuada inscripción. Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio de 2006, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Así mismo se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el citado domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y su justificación realizado por los señores Administradores Solidarios, o, en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid,, 6 de marzo de 2007.-Administrador, Pilar López Mazariegos.-16.650.