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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito Guadalcanal, carretera de Alanis, s/n, el próximo 5 de febrero de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Aprobación de la gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo al órgano de administración. Cuarto.-Acuerdo de aumento de capital social mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias. Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia del acuerdo de aumento de capital. Sexto.-Acuerdo de disolución y apertura de la fase de liquidación. Nombramiento de liquidador. Acuerdo sobre la presentación de concurso de la Compañía. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos precedentes. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria, así como el informe de gestión y el informe de los auditores. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. .

De conformidad con el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas una certificación de un auditor de cuentas que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión.

Guadalcanal, 26 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Yanes Rivero.-78.784.