Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía (Cuesta del Sagrado Corazón, número 6-8), el próximo 4 de diciembre de 2007, a las 17:30, en primera convocatoria, y 5 de diciembre de 2007, a las 17:30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación, en su caso , del resultado de las Cuentas. Cuarto.-Nombramiento o reelección de todos los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Informe del Presidente acerca de adecuación de los presupuestos de Sociedad de Servicios Integrales Baluarte, S.L., para la gestión de la compañía. Informe sobre alquiler de oficinas. Sexto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los tres próximos ejercicios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al término de la misma. En caso de no ser posible su asistencia, le agradeceré comunique debidamente su representación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Florit de Carranza.-65.455.